Seminár o tunelovaní firiem v 21. storočí a legalizácii prostriedkov

Kto prednáša?

Ing. Ján Lalka, CFE, managing director Surveilligence, s.r.o., Praha

Jaroslav Jakš, CFE, výkonný manažér Československej obchodní banky, a.s., Praha

Kedy a kde sa seminár koná?

24. apríla 2015, od 9:00 do 13:00, v priestoroch Českého inštitútu interných audítorov na Karlovom námestí 3 v Prahe

Komu je kurz určený?

Vedúcim pracovníkom zodpovedným za vyšetrovanie a prevenciu podvodov, interným audítorom, zamestnancom právnych oddelení a špecialistom na riadenie rizík.

Aký je program?

Šesť prípadových štúdií na konkurzné podvody a podvody vo finančných inštitúciách

• fungovanie konkurznej mafie
• vyvádzanie prostriedkov zo spoločnosti pred úpadkom
• konkurzné podvody v priebehu konkurzného konania
• prípad transakčného podvodu - spolupráca s iným bankovým ústavom
• prípad interného podvodu - vytváranie falošnej identity
• príklad podvodu v pokladni - odcudzenie hotovosti

Štruktúra

• popis schém
• zdroje informácií
• postupy vyšetrovania
• nástroje
• praktické rady a odporúčania

Diskusia

Kde sa možno prihlásiť?

Na stránke Českého inštitútu interných audítorov